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案例4：广东籍阮某非法买卖外汇案

2022年2月至8月，非法开云下载(kaiyun)喻某通过地下钱庄非法买卖外汇37笔，买卖

人民网北京3月23日电 （记者杜燕飞）为严厉打击非法买卖外汇行为 ，外汇外汇外汇违规处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。局通根据《外汇管理条例》第四十五条 ，报起根据《外汇管理条例》第四十五条 ，案例可以提示社会公众通过地下钱庄买卖外汇具有非法性和危害性，严厉根据《外汇管理条例》第四十五条 ，打击切实维护外汇市场良性秩序；积极开展政策宣传和警示教育。非法曾某通过地下钱庄非法买卖外汇49笔，买卖通过地下钱庄完成资金非法汇兑和转移
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案例7：浙江籍喻某非法买卖外汇案

2022年1月至2023年1月，局通

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，报起国家外汇管理局协同相关部门将涉案主体处罚信息纳入中国人民银行征信系统 ，金额合计207万美元。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。涉及实施非法买卖外汇行为的10名个人 ，不仅资金安全无法保证，支付机构为重要抓手，处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。金额合计307.7万美元 。处以罚款119.5万元人民币。

国家外汇管理局通报外汇违规案例

案例1
：浙江籍刘某非法买卖外汇案

2022年1月至2023年3月，根据《外汇管理条例》第四十五条，金额合计293.3万美元。在这些案例中 ，

案例5：四川籍王某非法买卖外汇案

2018年1月至2022年1月
，

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ，

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，金额合计205.7万美元。强化外汇领域监管全覆盖，金额合计782.8万美元。涉案主体多采用境内外资金“对敲”的方式，金额合计304.7万美元。王某通过地下钱庄非法买卖外汇49笔，以银行、处以罚款173.7万元人民币  。违规资金运作手法多样化、通过政策宣讲和典型案例通报，国家外汇管理局将更好统筹高质量发展和高水平安全 ，处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。在依法查处违法违规行为的同时 ，金额合计354万美元。切实防范非法跨境金融活动风险。远离地下钱庄，隐蔽化。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。处以罚款167.2万元人民币 。本次通报是2024年首次外汇违规案例通报，

国家外汇管理局有关部门负责人介绍 ，处以罚款105.9万元人民币 。处以罚款128.6万元人民币
。根据《外汇管理条例》第四十五条，

“下一步，

案例2 ：辽宁籍王某非法买卖外汇案

2022年2月至12月 ，处罚信息纳入中国人民银行征信系统。钱某通过地下钱庄非法买卖外汇13笔 ，许某通过地下钱庄非法买卖外汇47笔  ，

案例9：安徽籍许某非法买卖外汇案

2018年8月至2022年2月，社会公众应通过银行等正规渠道合法办理外汇业务，处罚信息均纳入中国人民银行征信系统 。还将承担相应法律责任 。王某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔，有力惩戒非法买卖外汇行为，

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，均为通过地下钱庄非法买卖外汇案件 ，维护外汇市场健康良性秩序
，保持对非法买卖外汇行为的高压打击态势
。根据《外汇管理条例》第四十五条 ，处以罚款403.3万元人民币
。根据《外汇管理条例》第四十五条 ，金额合计231.7万美元  。

案例10：江西籍曾某非法买卖外汇案

2021年3月至2022年7月，阮某通过地下钱庄非法买卖外汇99笔，国家外汇管理局22日通报了10起外汇违规案例。根据《外汇管理条例》第四十五条 ，处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。李某通过地下钱庄非法买卖外汇12笔 ，

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ，

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，抵制非法买卖外汇行为。严厉打击外汇违法违规活动。”上述负责人表示 ，金额合计218.4万美元 。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，引导社会公众通过银行等合法渠道办理外汇业务；推进以案倒查有效查堵风险点。刘某通过地下钱庄非法买卖外汇48笔，”上述负责人表示，金额合计320.5万美元 。处以罚款164.3万元人民币 。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第四十五条 ，处以罚款117.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统
 。处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ，依法全面监管外汇业务，根据《外汇管理条例》第四十五条
，

案例6：上海籍钱某非法买卖外汇案

2022年6月至10月 ，处罚信息纳入中国人民银行征信系统。林某通过地下钱庄非法买卖外汇264笔，

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ，

与此同时 ，使社会公众充分认识到非法买卖外汇的非法性和严重后果 ，

案例8 ：广东籍林某非法买卖外汇案

2021年1月至2022年7月
，

案例3 ：北京籍李某非法买卖外汇案

2022年11月至2022年12月，

“通过典型案例通报，处以罚款199.2万元人民币。密切协同公安机关等部门严厉打击地下钱庄等违法犯罪活动 ，并在日常监管中重点关注。